Diensten
Zowel de kansspelwet- en regelgeving als de (Europese) anti-witwaswetgeving is complex, continu in beweging en vraagt veel van de onder toezicht staande instellingen en beroepsgroepen.
Heeft u behoefte aan duidelijkheid over hoe uw organisatie compliant blijft, risico’s beheerst en beleid en processen structureel borgt?
Wilt u inzicht in waar uw organisatie staat of zoekt u praktische ondersteuning bij (de uitvoering van) audits, beleidsimplementatie of het managen van de communicatie met uw toezichthouder?
Onze dienstverlening helpt u grip te houden.
Audits
Wilt u inzicht in het volwassenheidsniveau van uw organisatie? Met onze audits brengen we in kaart waar u compliant bent en waar verbetering nodig is. We stellen een duidelijke FIT/GAP-analyse op, bepalen samen concrete verbeteracties, en implementeren en monitoren de voortgang hiervan.
Software ondersteuning | GRC-tool
Stroomlijn Governance, Risk en Compliance. Onze GRC-tool ondersteunt organisaties bij het effectief managen van governance, risk en compliance, zodat de business met vertrouwen kan handelen. Wij helpen u bij het implementeren van GRC binnen uw organisatie door workshops, trainingen en/of advisering.
Consultancy/juridisch advies
Heeft uw organisatie behoefte aan praktisch advies? Wij kunnen u onder meer adviseren over:
-
het inrichten van uw Wwft/AML-beleidsframework;
-
het opstellen of verbeteren van uw beleid en processen;
-
het uitvoeren van cliëntenonderzoeken;
-
het uitvoeren van een SIRA / bedrijfsbrede risicobeoordeling.
Regulatory Compliance
Heeft u te maken met een informatieverzoek, een onderzoek of een sanctietraject van de toezichthouder? Dan wilt u graag snel duidelijkheid, regie en een doordachte aanpak. Wij kunnen ondersteunen in de communicatie met uw toezichthouder.